כותרת תיאור קובץ הבהרה לעניין חובת דיווח על פעולה בלתי רגילה חוזר האוצר מיום 14.1.2008 חוברת הסבר לנותני שירותי מטבע הוכן על ידי היחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר חוזר של הרשות לניירות ערך למנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה שאינם בנקים  פעילות מול גופים פיננסיים ב"מדינות בסיכון" בכל הקשור להלבנת הון ומימון טרור מניעת הלבנת הון, זיהוי לקוחות וניהול רישומים הוראות נוהל בנקאי תקין של בנק ישראל - מס' 411 חוזר משרד האוצר מיום 14.2.05 הבהרה לעניין חובת האימות לפי צו איסור הלבנת הון הבהרות ופרשנות בנושא איסור הלבנת הון חוזר בנק ישראל מיום 30.8.04 חובת מינוי קצין ציות הוראות ניהול בנקאי תקין - 308 1