|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הטלת וטו על חוק איסור הלבנת הון
|
|
|
|
נשיא אוקראינה הטיל וטו על הצעת החוק למלחמה בהלבנת הון, דבר שעלול להוביל את אוקראינה לרשימה השחורה
|
|
|
|
נשיא אוקראינה, ויקטור יושצ'נקו החליט להטיל וטו על הצעת החוק למלחמה בהלבנת הון. בעקבות זאת, ראש ועדת המעקב לעניינים פיננסיים של אוקראינה, פרסם הצהרה בה אמר כי הנשיא נתן "מתנה" מקורית למערכת הפיננסית באוקראינה, אשר תחזיר אותה לרשימה השחורה של ארגון ה- FATF ממנה הצליחה לצאת בשנת 2004. עוד נאמר בהצהרה כי נראה כי הנשיא כלל לא לקח בחשבון את העובדה שביוני 2009 כלל ארגון ה- FATF את אוקראינה כמדינה בסיכון גבוה. במידה ולא תוגש במהירות הצעת חוק אחרת בהתאם לסטנדרט הבינלאומי הנדרש, אוקראינה תחזור להיות מדינה בסיכון גבוה.
קישור לידיעה
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|