|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
ביטול אזהרה לקפריסין התורכית
|
|
|
|
FINCEN ביטלה את האזהרה בעניין קפריסין התורכית
|
|
|
|
ארגון FINCEN - ה- FIU האמריקאי, ביטל את האזהרה מיום 20.3.08, לפיה, על בנקים ומוסדות פיננסים לנקוט ביתר זהירות בכל הנוגע לפעולות המתבצעות בקשר לצפון קפריסין.
ההחלטה של FINCEN נסמכה בין היתר על הודעת ארגון FATF מאוקטובר 2008, וקבעה כי צפון קפריסין הראתה התקדמות משמעותית בכל הנוגע לתיקון הליקויים שהובאו באזהרה המקורית בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ומשכך הזהירות המוגברת כבר אינה נדרשת.
למסמך המלא
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|