בנק Credit Suisse צפוי לשלם לממשל האמריקאי קנס בגין הפרת סנקציות כלכליות נגד איראן וגופים הקשורים אליה

ביום 15.12.09 הודיע  בנק Credit Suisse, כי הבנק צפוי לחתום על הסכם עם הממשל האמריקאי לפיו ישלם הבנק קנס בסך 536 מיליון דולר בתמורה לאי פתיחת הליכים נגדו. זהו הקנס המשמעותי והגבוה ביותר שהוטל אי פעם  על מוסד בנקאי בגין אי ציות ל"רשימה השחורה" שבחוק האמריקאי. על-פי הפרסומים בתקשורת, בשנים 2002-2007 הבנק ביצע העברות כספים שונות למדינות ו/או גורמים תחת סנקציות של הממשל האמריקאי, לרבות איראן. ככל הנראה, בשנת 2006 הפסיק הבנק את מתן השירותים לגורמים אשר הוכרזו ברשימת OFAC, סגר את נציגות הבנק בטהרן  ומינה אחראי לנושא ציות לסנקציות בינלאומיות. תוצאות החקירה אשר נוהלה ע"י משרד המשפטים האמריקאי, משרד OFAC ומשרד התובע הכללי של מדינת ניו-יורק, יש בהן מסר ברור לעולם בדבר  העונשים הכבדים הצפויים למפירי החוק האמריקאי בנושא מימון טרור.