כ- 14,700 אזרחי ארה"ב חשפו את חשבונות הבנק הזרים שברשותם בפני רשות המיסים האמריקאית (IRS) בעקבות "תכנית החנינה" (amnesty program) שיצאה לפועל בחודשים האחרונים מתוכם, רבים היו בעלי חשבונות בבנק UBS השוויצרי. התכנית הציעה לאזרחי ארה"ב לחשוף באופן וולונטרי את כל המידע לגבי חשבונות זרים שברשותם בתמורה לפטור מהעמדה לדין בשל העבירות שביצעו.  ברם, לא היה  די בכך ולאחר לחצים פוליטיים ומשפטיים קשים, בנק UBS הסכים באוגוסט האחרון להעביר שמות של 4,450 אזרחי ארה"ב החשודים כי עשו שימוש בשירותי offshore על מנת להעלים מס. על פי רשות המיסים, 4,450 החשבונות הללו הכילו בעת אחת יתרה של 18 מיליארד דולר.

הקריטריונים לבחירת שמות הלקוחות שיועברו לרשויות המס האמריקאיות הינם בין היתר, חשבונות בלתי מדווחים בהם לפחות מליון פרנק שוויצרי (כ- 985 אלף דולר), חשבונות של חברות קש המוחזקות על ידי אזרחי ארה"ב בהם לפחות 985 אלף דולר, שמות של לקוחות שלדעתם העלימו מס, שמות של לקוחות שהגישו מסמכים מזויפים לרשות המיסים או לבנק, גם אם זה, בסכומים קטנים יותר (אך לפחות 250 אלף פרנק שוויצרי), ועוד.

עד כה, נבחרו שמותיהם של 500 לקוחות אשר יועברו לרשויות המס, הבנק יעביר את שמות בעלי החשבונות לרשות המיסים השוויצרית ורק לאחר מכן המידע יועבר ל- IRS.

לכתבה המלאה