ת"פ 40369/05 מדינת ישראל נ' בן יאיר אשר ואח' (מיום 20.4.09)

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב גזר 15 חודשי מאסר בפועל על אשר בן-יאיר, ו-6 חודשי עבודות שירות על אחיו שלום בן-יאיר, בעלי חברת סנאבי, אשר הודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות הלבנת הון ובהעלמת מס בסכום לא ידוע.

מתוך כתב האישום עלה כי בין השנים 2002-2004 גילגלה חברת סנאבי מחזור של כ-1.5 מיליארד שקל, כ-13,500 פעולות ניכיון צ'קים וכרטיסי אשראי תמורת עמלה. מתוך 7,500 פעולות אשר היו טעונות דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון, דיווחה החברה רק על 376 פעולות בהיקף 70 מיליון שקל.

בנוסף, צוין כי החברה לא זיהתה את מבקשי ומקבלי שירותי הניכיון, לא ביצעה זיהוי ואימות פרטי לקוחות עפ"י הוראות החוק ובמקרים מסוימים רשמה שמות של אנשי קש ופיצלה תשלומים על מנת להימנע מחובת דיווח.

סגן הנשיא, השופט זכריה כספי, קיבל את הסדר הטיעון וציין כי לא נמצא בסיס להאשמה החמורה של המשטרה, לפיה האחים שימשו כבנק למשפחות הפשע. הוא ציין כי יש חומרה בעצם ההתנהלות שאפשרה את ההעלמה וההסתרה מעיני הרשויות ואת החומרה שבהכנת פנקסים כוזבים לחברה כדי להעלים מס.

בית המשפט גזר על אשר בן-יאיר 15 חודשי מאסר בפועל, קנס כספי בסך מליון שקלים וחילוט 1.5 מיליון שקלים מנכסיו שנתפסו בחקירה. על אחיו, שלום בן יאיר, נגזרו 6 חודשי עבודות שירות, קנס כספי של חצי מליון שקל וחילוט סכום זהה מנכסיו.

להכרעת הדין