|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מסמך בנושא הלבנת כספי שחיתות
|
|
|
|
מסמך ה-FATF בנושא הלבנת כספי שחיתות
|
|
|
|
ביום 29.7.11 פרסם ארגון ה-FATF מסמך בנושא הלבנת רכוש שמקורו בעבירות שחיתות. המסמך מבוסס על מחקרים שנעשו בעבר ע"י מומחים בתחום לרבות מקרי אכיפה שתוארו, במטרה לשפר את הבנת תופעת השחיתות מנקודת המבט של איסור הלבנת הון ומימון טרור. לפי המסמך, המקורות המרכזיות להלבנת הון בהקשר של שחיתות הם מעבירות קבלת שוחד, סחיטה, ניגוד עניינים וגניבה מקופת המדינה. הכספים מאותן עבירות מולבנים באמצעות מגוון רחב של כלים, ובראשם השימוש בתאגידים ונאמנויות. בנוסף לכך, קיים שימוש נרחב ב"שומרי סף" ובעיקר בעורכי דין, שימוש במוסדות פיננסיים מקומיים וזרים ובשלוחים לרבות חברים וקרובי משפחה, וכן פעולות במזומנים. במסמך אף ניתן למצוא סקירה של הסיכונים והאתגרים המיוחדים שיש בהלבנת רכוש שמקורו בעבירות שחיתות, לרבות שליטת אנשי ציבור מושחתים ברשויות ממשלה, שליטה אפשרית במוסדות פיננסיים, אי-קיום חובות הכרת הלקוח במידה מספקת וליקוים בתקשורת בין מדינות ומוסדות פיננסיים.
על בסיס ממצאיו, המסמך מציע מספר צעדי המשך, לרבות בחינת "דגלים אדומים", הצגת מקרים שבהם משטר איסור הלבנת הון הצליח לאתר או למנוע הלבנת רכוש שמקורו בעבירות שחיתות, ניתוח הסיכונים על פי מגזר ואיזור גיאוגרפי, הכנת טיפולוגיות נוספות, בחינת נושא החילוט ביחס לרכוש שמקורו בעבירות שחיתות, בחינת הטיפולוגיות אף בעבירות שחיתות "מינוריות", בחינת המלצות ה-FATF ובחינת תיקונים בהמלצות, שיתוף פעולה עם מומחים למניעת שחיתות, וכן ניסוח מסמך נהלים למניעת שחיתות.
למסמך
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|