בתאריך 27.4.11, Austrac (היחידה למודיעין פיננסי האוסטרלית) פרסמה מספר הצעות לתיקון התקנות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, בהתאם לסמכותה על פי ס' 229 לחוק איסור הלבנת הון ומימון טרור האוסטרלי. ההצעות נועדות לשפר את משטר הפיקוח בתחום העברות כספים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור. בין היתר, התקנות החדשות מסדירות את חובות הדיווח של גופים הקשורים לרשתות להעברת כספים, וכן את נושא הרישום של נותני שירותי העברות כספים, לרבות אופן הגשת בקשה לרישום, שיקולים להערכת בקשה כאמור על ידי ראש Austrac וכן תנאים לביטול רישום והשהייתו.

להצעות