ביום 11.5.2012 אישרה הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס' 11) (החלת חובות על נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012.

הצעת החוק נועדה לתקן את חוק איסור הלבנת הון כך שיוטלו, בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים, חובות זיהוי, אימות, שמירת מסמכים ודיווח על עורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, מתווכי נדל"ן וכן מי שעיסוקו במתן שירותי נאמנות. חובות אלו יחולו רק בהתייחס לפעולות מסוימות בעלות אופי פיננסי. כן מוצע בהצעת החוק לקבוע חובת רישום על נותני שירות עסקי שרישומם אינו מוסדר בחוק אחר, להסדיר את הפיקוח על מילוי החובות, ולקבוע איסור על נותני שירות עסקי לקבל תשלום במזומן העולה על 50,000 ₪.

הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ללא מתנגדים, ומועברת לוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת להכנתה לקריאות שנייה ושלישית.

להצעת החוק