ביום 21.4.11, פרסמה FinCEN (היחידה האמריקאית למודיעין פיננסי) חוזר בנושא הגברת המודעות של מוסדות פיננסיים בנוגע לאפיקי העברת סמים ורכוש אסור. בהתאם לחוזר, על מוסדות פיננסיים להיעזר בהנחיות המשרד למדיניות לאומית למאבק בסמים (Office of National Drug Control Policy), וכן בהערכותיו של משרד המשפטים האמריקאי, על מנת לזהות אזורים גיאוגרפיים אשר בהם נפוץ הסחר בסמים או אשר מהווים אפיקים מרכזיים להעברת סמים ורכוש אסור. 

החוזר מתאר טיפולוגיות של ניצול מוסדות פיננסיים על ידי סוחרי סמים באזורים אלו, על מנת לסייע למוסדות פיננסיים לזהות פעולות חשודות בהקשר זה ובכך לקיים את חובות הדיווח ל-FinCEN מכוח ה-BSA (Bank Secrecy Act).

לחוזר FinCEN

למסמך המפרט את המיפוי הגיאוגרפי

למסמך של מודיעין הסמים הממשלתי