בהתאם לחובת הדיווח לפי סעיף 31ב' לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2000, הגישה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (להלן: "הרשות") לוועדת חוקה, חוק ומשפט דו"ח אודות פעולות הרשות לשנת 2011.

על פי הנתונים המוצגים בדו"ח,  בשנת 2011 התקבלו ברשות 1,164,857 דיווחים רגילים ו- 36,993 דיווחים בלתי רגילים על ידי הגופים המחויבים בדיווח בהתאם לפרק ג' בחוק איסור הלבנת הון, ו- 2,301 דיווחים הכוללים הצהרות על הכנסת או הוצאת כספים בעת הכניסה לישראל או היציאה ממנה.                         

מספר נותני שירותי מטבע שנרשמו לפי פרק ד1 בשנת 2011 הינו 312 וסך מספר נותני שירות המטבע הרשומים נכון ליום 31.12.11 הינו 1,776.

בהשוואה לשנים קודמות, חלה עלייה במספר הדיווחים הבלתי רגילים, בעוד מספר הדיווחים הרגילים נשארה כמעט זהה לשנה הקודמת.

לדו"ח