|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
דו"ח הערכת סיכונים
|
|
|
|
ארגון SOCA פרסם דו"ח הערכת סיכונים בנושא פשיעה מאורגנת לשנים 2009-2010
|
|
|
|
ארגון ה- SOCA (Serious Organized Crime Agency) פרסם דו"ח שנתי, הנותן מידע לגבי התנהלותם של ארגוני הפשיעה המאורגנת, לרבות מבנה עסקיהם, טיפולוגיות, פעילותם הפלילית הכוללת סחר בסמים(האיום המרכזי שארגוני הפשיעה מייצרים בבריטניה הינו הסחר בסמים) הונאה, שימוש במהגרים ועוד, וכן מידע על דרכי עבודתם.
על פי הדו"ח, עלויות המאבק בפשיעה המאורגנת הן למעלה מ 20 מיליארד פאונד בשנה.
הדו"ח קובע, כי ארגוני הפשיעה מעבירים נתח גדול מהכספים שמקורם בפשיעה אל מחוץ לגבולות בריטניה לצורך רכישת נכסים, רכוש, נדל"ן וכן מתפעלים עסקים עתירי מזומנים (חלקם חוקיים וחלקם חוקיים למחצה) שיאפשרו לא רק השקעת הכספים אלא גם מקור להלבנת כספים נוספים בהמשך. הכספים מועברים באמצעות שליחים מטעם ארגוני הפשיעה או באמצעות העברת כספים באינטרנט. על פי הדו"ח, המדינות המועדפות להלבנת הון מעבר לים הן איחוד האמירויות (באופן מיוחד), ספרד ומדינות מזרח אסיה (בעיקר הונג קונג, שאנגחאי, סינגפור).
הדו"ח מוסיף, כי הארגונים נוהגים להשתמש בשירותים של מומחים שונים בתחומי הנדל"ן, חברות ניכיון, אכיפת תשלום חובות, הובלה, כספים והלבנת הון. כמו כן נעזרים ארגוני הפשיעה בשירותיהם של עורכי דין ורואי חשבון מומחים לתחום, אשר מעניקים להם שירותי ייעוץ ולעיתים אף עובדים עם מספר ארגוני פשיעה במקביל.
על פי הדו"ח, בשנת 2012 צפוי היקף הפשיעה והלבנת ההון לגדול משמעותית עקב המשחקים האולימפיים בלונדון, הצפויים להיות אחד האירועים הגדולים ביותר שנעשו אי פעם בבריטניה. החשש הוא כי המשחקים יביאו עימם כסף רב ושפע הזדמנויות לפשעים נוספים.
לסיום, קובע הדו"ח כי אומנם חלק מארגוני הפשיעה מומחים בתחום פרטני, אך רובם ובעיקר הגדולים שבהם מעורבים בסוגי פשיעה רבים, כאשר המשותף לכולם הוא נושא הלבנת ההון בו פועלים כולם.
קישור לדו"ח
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|