|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
תקנות חדשות בבריטניה
|
|
|
|
תקנות חדשות בבריטניה
|
|
|
|
ב- 15.12.07 נכנסו לתוקפן בבריטניה תקנות חדשות למניעת הלבנת הון: Money Laundering Regulations 2007, אשר מיישמות את הדירקטיבה השלישית של האיחוד האירופי.
הרגולציות מחילות חובת זיהוי לקוחות, בדיקות נאותות ודיווח על מתווכים פיננסים כגון עו"ד, רו"ח, סוכני נדל"ן, קרנות נאמנות וחברות השמה.
The Money Laundering Regulations 2007-
http://www.opsi.gov.uk/si/si2007/uksi_20072157_en_1
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|