Proceeds of Crime (Money Laundering)  ו- Terrorist Financing Act.

בימים אלו מתפרסמות תקנות חדשות שהותקנו מכוח החוקים הללו, המחליפות את התקנות הקודמות .

תקנות אלו חוקקו במטרה להתאים לסטנדרטים הבינלאומיים בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכחלק מההכנה של ממשלת אנגליה לביקורת הצפויה של ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) ב-2007. 

התקנות החדשות מקשיחות את הדרישות מהגופים המדווחים וקובעות, בין היתר:

• חובות חדשות בדבר זיהוי מוטבים ובעלי מניות בתאגיד.
• זיהוי ומעקב אחר חשבונות אנשי ציבור (PEPS).
• דרישות רישום וזיהוי לקוחות בבנקאות קורספונדנטית.
• פיקוח על פעולות העברות כספים אלקטרוניות.
• משטר רישום חדש לנותני שירותי מטבע.
• דיווח על כל ניסיון לבצע פעולה חשודה (Suspicious attempted transaction), בנוסף לדיווחים על פעילות חשודה.

הוראות נוספות במסגרת התקנות, מאפשרות חשיפת מידע נוסף ע"י FINTRAC (ה- FIU הקנדי) לרשויות האכיפה וכן ליחידות מודיעין נוספות ע"מ לסייע ולייעל את החקירות המתנהלות. מידע זה כולל מס' טלפון, סוג חשבון, וכן שם וכתובת של האדם המוסמך לבצע פעולות בחשבון.

לעיון בתקנות:

 http://canadagazette.gc.ca/partII/2007/20070627/html/sor122-e.html

דברי הסבר:

 http://gazetteducanada.gc.ca/partI/2007/20070310/html/regle1-e.html