|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
דו"ח ההתקדמות על ישראל אומץ על ידי מליאת Moneyval
|
|
|
|
דו"ח ההתקדמות על ישראל אומץ על ידי מליאת Moneyval
|
|
|
|
ביום 23.9.09 אומץ דו"ח ההתקדמות על ישראל על ידי מליאת Moneyval שהתקיימה בשטרסבורג. הדוח אומץ על אף הסתייגויותיהן של מספר מדינות בעיקר בשל היעדר חקיקה המחילה את הוראות חוק איסור הלבנת הון על עו"ד ורו"ח.
בהתאם לכללי Moneyval, לאחר 12 חודשים מאימוץ הדוח הראשוני על ידי המליאה, המדינה דיווחה והגישה דוח התקדמות הכולל את פירוט הפעולות שנעשו על ידה מאז אימוץ הדוח וכן נתונים סטטיסטיים מעודכנים למועד הגשת דוח ההתקדמות.
משמעות אימוץ דוח ההתקדמות הינה הכרה בינלאומית בישראל כמדינה הנאבקת בהלבנת הון ומימון טרור בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים בתחום.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|