|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
שימוש בדיווחים על פעולות חשודות
|
|
|
|
FinCEN פרסמה דו"ח הסוקר את השימוש בדיווחים על פעולות חשודות
|
|
|
|
FinCEN פרסמה במאי 2010, את גיליון מס' 17, של דו"ח ה- "SAR Activity Review", המעדכן, בין היתר, אודות השימוש בדיווחים על פעולה חשודה (SAR) ודיווחים אחרים לפי חוק הסודיות הבנקאית ((BSA. בדו"ח שפורסם, קיימת התמקדות בדיווחים המתקבלים מבתי קזינו ומתעשיית ההימורים.
הדו"ח מפרט דוגמאות בהן המידע על הדיווחים היה חיוני לחקירה והעמדה לדין בגין פעילות עבריינית. על פי הדו"ח, שני נאשמים ניהלו מכון ליווי מתוך קזינו. מהפעולות החשודות שדווחו עולה, כי מקום הימורים שימש פעילות של ניהול מכון ליווי, וכן להלבנת הכספים שהתקבלו מפעילות בלתי חוקית זו. לפי הדו"ח הולבנו מעל 3 מיליון דולר.
לעיון בדו"ח
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|