|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
פרסום אזהרה מטעם Fincen
|
|
|
|
אזהרה של Fincen בפעילות פיננסית עם מוסדות מחבל Transnistria במולדובה
|
|
|
|
לאחרונה פרסמה Fincen (היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב) אזהרה בפעילות פיננסית עם מוסדות מחבל Transnistria במולדובה. נכון לאפריל 2011, משטר איסור הלבנת הון של מולדובה אינו חל על חבל Transnistria הן בחקיקה והן באכיפת משטר איסור הלבנת הון. הבנק הלאומי של מולדובה פרסם שנת 2009 אזהרה הנוגעת לפעילות בנקאית לא מורשית של מוסדות פיננסים לא מוכרים המתחזים לבנקים בחבל Transnistria במולדובה. הבנק הצהיר בשנת 2009 כי המוסדות הבאים אינם נחשבים לבנקים מוסמכים במדינת מולדובה:
|
Name |
City |
|
Trans-Dniester Republican Bank |
Tiraspol |
|
Sberbank |
Tiraspol |
|
Elektronny Regionalny Bank LAMINAT |
Tiraspol |
|
Ipotechny Bank |
Tiraspol |
|
Social Development Benderysotsbank |
Bendery |
|
Gazprombank |
Tiraspol |
|
Tiraspromstrojbank |
Tiraspol |
|
CJSC “Agroprombank” |
Tiraspol |
חרף אזהרתו של הבנק הלאומי של מולדובה לקהילה הבינלאומית, עדיין מתבצעות העברות בין Transnistria למחוזות אחרים ולמדינות בעולם, על כן יש להישמר שכן המוסדות הפיננסים המדוברים אינם מבצעים פעולות הכרת לקוח ושמירת מסמכים בהתאם למשטר איסור הלבנת הון. בנוסף קיים מידע המצביע על אפשרות נרחבת בחבל ארץ זה בביצוע סחר והברחות וזאת בשל העדר אכיפה מספקת.
להודעה
.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|