|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מדריך בנושא ביקורת וציות
|
|
|
|
ארה"ב: FinCEN הוציאה מדריך מעודכן בנושא הביקורת והציות לחוקי ה-BSA (Bank Secrecy Act)
|
|
|
|
ביום 29.4.10 פרסמה FinCEN את גרסת 2010 למדריך בנושא הציות לחוקי ה- BSA. המדריך מכיל הנחיות עבור קציני הציות והמפקחים על תחום הלבנת ההון ובו מידע לגבי נושאים כגון נהלים, מדינות בסיכון וניהול מדיניות איסור הלבנת הון במוסדות הפיננסיים. מטרת המדריך הינה, בין היתר, לסייע למפקחים בהבנת החוק. מדובר במדריך קיים אשר FinCEN מעדכנת מעת לעת. במדריך קיימים סימונים להנחיות החדשות, כך שניתן לעקוב בנקל אחר העדכונים.
למדריך
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|