|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
פרסום ברשומות - הנחיות לחברי בורסה
|
|
|
|
הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לחברי בורסה פורסמו ברשומות
|
|
|
|
ביום 28.2.2011 פורסמו ברשומות (ילקוט מס' 6205) הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לדיווח חברי בורסה. ההנחיות מתייחסות לאופן ביצוע דיווח רגיל ודיווח בלתי רגיל וכן מפרטות תבנית עבור הדיווחים המועברים לרשות לאיסור הלבנת הון. ההנחיות הינן מתוקף תקנות איסור הלבנת הון )דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע(, התשס"ב-2002 ולפי צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א 2010.
להנחיות
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|