ביום 25.6.2010 פרסם ארגון ה- FATF שני עדכונים המתייחסים לסיכונים הקיימים בפעילות פיננסית מול מדינות שאינן ממלאות אחר הסטנדרטים הבינלאומיים בהיבט של הלבנת הון ומימון טרור, וכן לגבי מדינות הנמצאות בהליכי תיקון ליקויים ושיפור הציות לסטנדרטים הבינלאומיים. מסמכים אלה מהווים עדכון להכרזות שפורסמו בחודש פברואר 2010. המסמך הראשון מתייחס למדינות איראן, צפון קוריאה וסאו תומה ופרינסיפה. לגבי איראן, המלצת ארגון ה- FATF היא לנקוט בצעדי מניעה כדי להגן על המערכת הפיננסית העולמית מפני סיכונים להלבנת הון ומימון טרור הנובעים ממדינה זו. לגבי המדינות צפון קוריאה וסאו תומה ופרינסיפה הארגון ממליץ לקחת בחשבון את הסיכונים הנובעים מהליקויים במדינות אלה.

במסמך השני שפרסם הארגון, המתייחס למדינות הנמצאות בהליכי תיקון ליקויים ושיפור הציות לסטנדרטים הבינלאומיים, קיים פירוט של המדינות הנמצאות בקשר רציף עם ה- FATF, לצורך המשך תהליכי חקיקה והקמת משטר להלבנת הון ומימון טרור במדינתם. מדובר במדינות אשר התחייבו לתקן את הליקויים, אולם הארגון מציין לגביהן כי העבודה טרם הסתיימה, וכי קיימים עדיין ליקויים ופערים מסוימים.

המדינות המופיעות במסמך הנן אנגולה, אנטיגואה וברבודה, אזרבייג'ן, בוליביה, אקוודור, אתיופיה, יוון, אינדונזיה, קניה, מרוקו, מיאנמר, נפאל, ניגריה, פקיסטן, פרגוואי, קטאר, סרי לנקה, סודן, סוריה, תאילנד, טרינידד וטובגו, טורקיה, טורקמניסטאן, אוקראינה ותימן.  

לעדכון הראשון

לעדכון השני