|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
קנס אזרחי על קזינו
|
|
|
|
קנס אזרחי על Jackpost Junction Casino
|
|
|
|
לאחרונה, FinCEN (היחידה האמריקאית למודיעין פיננסי) הטילה קנס אזרחי בסך 250,000$ על בית הקזינו Jackpost Junction שפועלת בתוך שטחו של שבט אינדיאני בתוך מדינת מינסוטה. הקנס הוטל, בין היתר, בגין הפרות חובת הדיווח על פעולות חשודות של שחקנים בקזינו, בגין ליקויים במערכת הדיווח הרגיל, בגין העדר קצין ציות במשך 4 חודשים, וכן בגין הפרות קשורות במישור חובת שמירת מסמכים.
להודעת משרד האוצר האמריקאי
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|