|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מסירת דיווח בלתי רגיל
|
|
|
|
אנגליה: הבנק יצטרך להוכיח את חשדותיו במסירת דיווח בלתי רגיל
|
|
|
|
ביום 4 לפברואר, 2010, קבע בימ"ש לערעורים בבריטניה בפסק דין Shah v HSBC, כי במקרים מסוימים הבנק חייב לשתף בסיבות להוצאת דיווח בלתי רגיל, לנמק ולהצדיק את חשדותיו להוצאת דיווח זה בפני בימ"ש וכן לאפשר ללקוח לתבוע נזקים. מדובר במקרה בו הבנק מסר דיווח בלתי רגיל כפי שנדרש עפ"י החוק האנגלי -Proceeds of Crime Act 2002 (POCA), ובעשותו כך לא ציית להוראת בצוע פעולה בכספים שהתקבלה מהלקוח.
פסיקה זו מעלה שאלות ותהיות רבות בכל הנוגע למערכת הבנקאות ולציות לחוקי הלבנת הון.
ביהמ"ש הדגיש כי פסיקתו זו שונה ואינה מנוגדת לפסיקות דומות שהתקבלו בעבר בנושא זה.
לפסק הדין:
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|