ביום 16.2.2012 פרסם ארגון ה- FATF (Financial action task force) נוסח מעודכן של 40 המלצות הארגון. כידוע, ההמלצות מהוות את הסטנדרט הבינלאומי במאבק נגד הלבנת הון ומימון טרור. הנוסח העדכני התקבל לאחר הליך היוועצות של כשנתיים שנערך בשיתוף ממשלות, ארגונים אזרחיים וגורמים מהשוק הפרטי.

הנוסח החדש כולל צעדים למניעת מימון נשק להשמדה המונית, שיפור הכלים למאבק בלבנת כספים שמקורם בשחיתות ועבירות מס, חיזוק אפקטיביות המשטר בדגש על רמת הסיכון, הגברת השקיפות על מנת להקשות השימוש במבנים משפטיים מורכבים ושיפור שיתוף הפעולה הבינלאומי.

עיקרי השינויים בהמלצות:

·         40 ההמלצות ו-9 ההמלצות המיוחדות עודכנו ואוחדו לסט חדש של 40 המלצות.

·        אימוץ ויישום סנקציות כלכליות בהתאם להחלטות מועצת הביטחון של האו"ם בנוגע למימון פרוליפרציה (נשק להשמדה המונית).

·         הרחבת רשימת עבירות המקור כך שתכלול גם עבירות מס.

·         הגברת השקיפות על מנת להקשות על גורמי פשיעה וטרור להסוות את זהותם או להסתיר את נכסיהם מאחורי ישויות ומבנים משפטיים.

·         התייחסות מקיפה יותר לאנשי ציבור, לרבות הרחבת חובות הכרת הלקוח גם לאנשי ציבור מקומיים.

·         חיזוק הגישה המבוססת סיכון, אשר תסייע למדינות ולשוק הפרטי במאבק בתחום ותייעל הקצאת המשאבים לפי רמת הסיכון.

·         הגברת אפקטיביות שיתוף הפעולה הבינלאומי, לרבות החלפת מידע בין רשויות, ביצוע חקירות משותפות, וסיוע באיתור, חילוט והקפאת נכסים.

·         שיפור הכלים האופרטיביים והרחבת הסמכויות של רשויות האכיפה והמודיעין הפיננסי (ה- FIU) בחקירה והעמדה לדין בפרשיות הלבנת הון ומימון טרור.

תיקון ההמלצות יאפשר למדינות לפעול באפקטיביות רבה יותר נגד הלבנת ההון ומימון הטרור בכל המישורים: החל משלב מניעת התופעה ברמת המוסדות הבנקאיים, דרך העמדה לדין וחילוט נכסים על ידי מדינות. במישור הגלובלי, הארגון יערוך ביקורות ומעקב אחר הפעולות שמדינות מבצעות על מנת להטמיע את הסטנדרטים החדשים במישור הלאומי.

לנוסח העדכני של 40 המלצות ה- FATF

להודעת ארגון ה- FATF