|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
חילוט אזרחי
|
|
|
|
בית המשפט המחוזי בת"א הורה על חילוט אזרחי של כספים בשווי 750,000$
|
|
בית המשפט המחוזי בת"א הורה על חילוט אזרחי של כספים בשווי 750,000$ אשר הועברו לישראל בלא דווח על פי חוק איסור הלבנת הון.
|
|
השופט ד"ר קובי ורדי קבע בפסק דינו כי הנאשמים העבירו לישראל סכום של כמיליון וחצי דולרים בסדרה של העברות בנקאיות מורכבות תוך פיצול הסכומים ושימוש במספר בנקים במדינות שונות, כאשר המטרה הינה הימנעות מחובת הדיווח, כמתחייב על פי חוק איסור הלבנת הון.
בשל העובדה שהמעורבים הינם אזרחי ארה"ב ואינם נמצאים דרך קבע בישראל, דבר המקשה על העמדתם לדין, ננקט נגדם הליך של חילוט אזרחי המאפשר על פי חוק איסור הלבנת הון לחלט את רכושם במסלול אזרחי כשרמת ההוכחה אינה זו הנדרשת בהליך פלילי אלא זו הנדרשת בהליך אזרחי. עם זאת יצוין שבפסק הדין הובאה עמדתו של השופט חשין הסבור שעדיין נדרשות ראיות רבות וכבדות משקל יותר מאשר בהליך אזרחי רגיל.
באשר לגובה הסכום שחולט, בפסק הדין נקבעו אמות המידה לפיהם יקבע גובה החילוט והם: היקף הכספים, כמות העברות, פרק הזמן בו בוצעו, השאלה כמה גורמים היו מעורבים בהליך ורמת התחכום שנדרשה לכך.
במקרה דנן פסק בית המשפט כי במקרה זה בו בוצעו פעולות בסכומים גבוהים ובפרק זמן של שבועות ארוכים תוך תכנון ותחכום ניכר, לצד מעורבות של מספר גורמים ובהם בנקאים ונותני שירותי מטבע, יוטל חילוט בשיעור של 50 אחוזים מהכספים המעורבים, ולפיכך כאמור חולט סכום של 750,000$.
פסק דין זה עולה בקנה אחד עם המגמה שהותוותה בפסיקה לגבי מקרים קודמים ולפיה כל פעולה הנעשית במטרה שלא יהיה דיווח לרשות, גם אם אין הוכחה כי מדובר ברכוש אסור, יכולה להוביל לקביעה כי נעברה עבירה לפי חוק איסור הלבנת הון.
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|