ביום 15.11.10 הפיצה רשות ניירות ערך חוזר לפיו על מנהלי תיקים וחברי הבורסה להיות ערים לסיכונים בפעילות מול ישויות ממדינות שארגון ה-FATF מצא במשטר הלבנת הון ומימון טרור במדינתם ליקויים, לערוך בדיקות נאותות ובקרה ולדווח על פעילות בלתי רגילה. המדינות הנכללות בקבוצה זו הנן: איראן וצפון קוריאה.

בנוגע למדינות שבהתאם לארגון ה-FATF נמצאות בהליכי תיקון משטר הלבנת הון ומימון טרור, רשות ניירות ערך מציינת, כי יש לשים לב ולבחון את הפעילות המתבצעת במדינות אלה. המדינות בקבוצה זו: אנגולה, אנטיגואה וברבודה, בנגלדש, בוליביה, אקוודור, אתיופיה, גאנה, יוון, הונדורס, אינדונזיה, קניה, מרוקו, מיאנמר, נפאל, ניגריה, פקיסטן, פרגוואי, פיליפינים, סאו טומה ופרינסיפה, סרי-לנקה, סודן, סוריה, טנזניה, תאילנד, טרינידד וטובגו, טורקיה, טורקמניסטן, אוקראינה, ונצאולה, וייטנאם ותימן.   

לחוזר