|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל
|
|
|
|
ארגון ה- FATF פרסם דו"ח על הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל
|
|
|
|
ארגון ה-FATF פרסם דו"ח בדבר הלבנת הון באמצעות ענף הכדורגל. המסמך מרכז נתונים משאלונים שמולאו על ידי 25 ארצות ברחבי העולם ובאמצעות נתונים אלו מזהה את הסיכונים הקיימים בענף ואת המשיכה שיש לעבריינים לתחום בשל כמות הכסף העצומה שעוברת דרכה. בעקבות עליית חשיבותו הכלכלית של הספורט כך עלתה גם השפעתו של הכסף על הספורט, וכמו כל התפתחות טכנולוגית או כלכלית ארגוני הפשיעה מוצאים דרכים להלבין את כספם דרך הכדורגל בשל המספר הרב של אנשים וסכומי הכסף העצומים העוברים בענף. הדו"ח מנתח עשרות מקרים ומראה כיצד ארגוני פשיעה מנצלים את מועדוני הכדורגל להעברת שחקנים בין קבוצות ולהשפיע על הימורי הספורט על מנת להלבין כסף אך יתרה מזו הענף גם משמש את הארגונים כאמצעי לסחר בבני אדם, שחיתות, סחר בסמים ועבירות מס.
הטכניקות להלבנת הון בענף זה מגוונות וכוללות בין היתר, שימוש במזומנים, העברות כספים, מקלטי מס, חברות קש ועוד.
הדו"ח מזהה את נקודות התורפה של ענף הכדורגל וממליץ על הגברת המודעות לסכנת הלבנת הון בענפי הספורט, שיתוף פעולה בינלאומי במאבק נגד ההלבנה ועל אכיפת כללי רגולציה אחידים בעולם.
למסמך המלא
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|