ביום 10.1.11 הורשע עובד לשעבר בבנק צ'ייס בארה"ב, בלקיחת שוחד וגילוי דיווח על פעולה חשודה (SAR- Suspicious Activity Report) שהועבר על ידי הבנק ל-FinCEN (היחידה למודיעין פיננסי האמריקאית). העובד, פרנק מנדוזה, עבד במועד הרלוונטי כמומחה למזעור הפסדים בבנק. במהלך עבודתו, התעורר אצלו חשד כי לקוח הבנק מבצע מרמה במשכנתאות. מנדוזה דיווח על כך לאחראים בבנק, והבנק העביר לפינסן  SAR על פעילות הלקוח. בשלב מאוחר יותר, גילה מנדוזה ללקוח  על קיומו של ה-SAR והציע לו סיוע מול הבנק ומול חקירה פלילית אפשרית בתמורה לתשלום של 25,000$. בעקבות הדרישה, פנה הלקוח  ל-FBI, וכן הסכים לשלם למנדוזה 10,000$ בשני תשלומים. לאחר שמנדוזה קיבל את התשלום השני, הוא נעצר ע"י סוכני ה-FBI. מנדוזה הורשע בשלושה אישומים של קבלת שוחד ואישום אחד של גילוי SAR. גזר הדין צפוי להינתן בחודש מאי 2011. העונש המקסימאלי שניתן להטיל במקרה זה הוא עד 95 שנות מאסר.

להודעה