ביום 24.3.11, פירסמה FinCEN (היחידה למודיעין פיננסי האמריקאית) כי הוטל קנס אזרחי בסך 7 מיליון דולר על Pacific National Bank במיאמי, פלורידה. הקנס הוטל לאור העובדה כי הבנק נמנע מלקיים את הצו שהוצא נגדו על ידי המפקח על המטבע בשנת 2005, שבמסגרתו נדרש המוסד לבצע תיקונים שונים במשטר איסור הלבנת הון, וכן לאור ההפרות המתמשכות של הוראות ה- Bank Secrecy Act. על פי הודעת FinCEN, הבנק לא קיים חובות הכרת הלקוח באופן שיאפשר לו לפקח על פעולות הלקוח ולדווח ל- FinCEN במועד על פעולות חשודות, וכן דיווח על מספר פעולות חשודות באופן חלקי או שלא במועד הראוי.

להודעת FinCEN