|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הטלת עיצום כספי על עובד בנק
|
|
|
|
FINCEN הטילה עיצום כספי על עובד בנק אשר חשף ללקוחו פרטים אודות דיווחים חשודים
|
|
|
|
ביום 15.12.2011 פרסמה FINCEN (היחידה האמריקאית למודיעין פיננסי) כי הטילה עיצום כספי בגובה 25,000$ על עובד בנק בקליפורניה, אשר הפר את הוראות הצו הבנקאי וחשף ללקוח כי פעולות שביצע בחשבונו בבנק הובילו לדיווחים חשודים (SARs) אודותן.
עובד הבנק הורשע בהליך פלילי בקבלת שוחד מלקוח, הפרת הוראות הצו הבנקאי בחשיפת מידע אודות הדיווחים החשודים ללקוח, וזאת כדי לסייע ללקוח בתכנון פעולותיו הפיננסיות.
לידיעה
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|