ע"פ 3712/08 אליעזר שוובר נ' מדינת ישראל  (מיום  30.3.09)

ביהמ"ש העליון דחה את הערעור שהוגש ע"י אליעזר שוובר וחברת ENS שבבעלותו.

בבית המשפט המחוזי, במסגרת הסדר טיעון, הורשע אליעזר שוובר (נותן שירותי מטבע) ברישום כוזב במסמכי תאגיד ובשיבוש מהלכי משפט. החברה שבבעלותו - ENS ושותפו לעסקים, ישראל שור, הורשעו בעבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון. בית המשפט קמא גזר על שוובר 4 חודשי מאסר בעבודות שירות וקנס בסך 50,000 ₪. החברה שבבעלותו חוייבה בתשלום קנס בגובה 100,000 ₪ וחילוט בשיעור של 400,000 ₪. 

בפסק דין מנומק ומפורט בית המשפט העליון (מפי השופטת א' פרוקצ'יה) חוזר על תכליות החוק לאיסור הלבנת הון ועל מטרותיו. ביהמ"ש מדגיש את החומרה המיוחדת שיש בביצוע העבירות על ידי נותני שירותי מטבע.

בסופו של יום קובע ביהמ"ש - "באנו לכלל מסקנה כי העונש שנגזר על המערערים אינו סוטה ממדיניות הענישה הראויה, ומתאפיין אף במתינות ובהתחשבות מירבית בכל נימוק הקלה אפשרי עם המערערים"

פסק הדין