ביום 26.12.11 פרסם המפקח על הבנקים, דוד זקן, חוזר בנושא  הגברת המאבק בגורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן ולתכניות הנלוות לה לתאגידים הבנקאיים ולחברות כרטיסי האשראי.

החוזר קובע הנחיות לתאגידים המפוקחים על ידי בנק ישראל, על בסיס טיוטת הנחיות שגובשה בתיאום עם יתר הרגולטורים, ומשלבן במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 411  בנושא מניעת הלבנת הון, מימון טרור וזיהוי לקוחות. 

החוזר מטיל על דירקטוריון התאגיד הבנקאי לקבוע מדיניות בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות, או ביצוע פעולות עבור לקוחות, עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה, המתפרסמות על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. כמו כן, על המדיניות לכלול התייחסות לבקרות ולבדיקות נאותות בנוגע לאיתור גורמים מוכרזים אלו.

במסגרת יישום מדיניות התאגיד הבנקאי בנוגע להתקשרות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן, מתאפשר לתאגיד הבנקאי שיקול דעת בבואו לסרב לאשר עסקה, להתקשר בהסכם או להפסיק התקשרות עם גורמים המסייעים לתוכנית הגרעין של איראן.

בנוסף, התבקשו התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי להגיש למפקח על הבנקים, סקר ראשוני שיבחן את מידת חשיפתם  לגורמים מוכרזים כאמור.

לחוזר