ביום 24.01.10, פרסם בנק ישראל חוזר מס' ח-2257-06  בדבר התיקון להוראה מס' 411, ניהול בנקאי תקין, שעניינה מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות.

בחוזר שפורסם נכתב כי ביקורות בינלאומיות שנערכו העלו כי עדיין קיימים פערים בין הסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו בנושא לבין ההנחיות הקיימות בישראל.

בעקבות זאת, נדרש, בין היתר, תיקונו של הצו ותיקונה של הוראה זו.

התיקון ייכנס לתוקפו ביום 01.07.10.

חוזר מס' ח-2257-06

הוראה מס' 411