|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
הנחיות של ה - FINCEN
|
|
|
|
Fincen (יחידה אמריקאית למודיעין פיננסי) פרסמה מסמך הנחיות שמטרתו לחשוף את הנהנה בחשבון
|
|
|
|
ב-5.3.10 Fincen פרסמה מסמך הנחיות שמטרתו לחשוף את הנהנה בחשבונות של איגודים מקצועיים, חברות השקעות פרטיות ונאמנויות כחלק מהתוכנית נגד הלבנת הון ומימון טרור.
מידע על הנהנה בחשבון מספק כלי נוסף למוסדות הפיננסים לנהל סיכונים, להגן על עצמם מפני פעילות פלילית ומסייע לאכוף את החוק נגד הלבנת הון ומימון טרור.
המסמך עוסק בנקודות הבאות: בדיקת נאותות, בנקאות פרטית וחשבונות קורספונדנטים.
למסמך
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|