1.         החובה של המוסד הפיננסי להכיר את לקוחו ((Know Your Customer, המוסד הפיננסי נדרש לא רק לזיהוי מלא ואפקטיבי של הלקוח, ושל הנהנה האמיתי, כי אם גם  להכיר את הלקוח ואת טיב עסקיו.

2.        חובות דיווח של המוסדות הפיננסיים לרשות מוסמכת על פעולות בלתי רגילות המעוררת חשד להלבנת הון. בחלק מן המדינות נקבעו אף חובות דווח על פעולות רגילות ושגרתיות כגון הפקדות מזומן מעל 10,000$.

3.         הקמת יחידות למודיעין פיננסי  (FIU-Financial Intelligence Unit)המחליפות ביניהן מידע בנוגע לחשדות להלבנת הון ומימון טרור. בישראל  יחידה זו הינה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

4.         חילוטו של רכוש המעורב בפעילות הלבנת הון ומימון טרור