קרן המטבע העולמי - IMF

קרן המטבע העולמי הינו ארגון בינלאומי המאגד 184 מדינות. הארגון הוקם לקידום שיתוף פעולה מוניטרי בין המדינות, יציבות כלכלית בסחר בינלאומי, עידוד צמיחה כלכלית במדינות וסיוע למדינות נזקקות לייצוב כלכלתן.

משלחת מטעם קרן המטבע העולמי ביקרה בישראל בחודש דצמבר 2002 לצורך בחינת הנעשה בתחום הלבנת הון ומימון טרור.

המשלחת דיווחה כי התרשמה לחיוב מהנעשה בישראל בתחומים אלה, וציינה בפרט כי היא מעריכה את ההתקדמות הגדולה של מדינת ישראל בתחום המלחמה בהלבנת הון. המשלחת ציינה לשבח את המסגרת החקיקתית למלחמה בהלבנת הון אשר יוסדה בזמן קצר, את רמת המודעות הגדולה והמאמצים שנעשים על מנת לחזק את המלחמה בהלבנת הון ובמימון טרור. המשלחת גם הביעה הערכה לפעולות הרשות לאיסור הלבנת הון אשר הוקמה במשרד המשפטים, וכן לפעילות המשטרה בנושאים אלה. המשלחת ציינה גם תחומים בהם הייתה ממליצה כי יערכו שיפורים, כאשר ציינה כי חלק מהמלצותיה לשינויים כבר נכללים בטיוטות להצעות חוק אשר מקדם משרד המשפטים.

לפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות לאתר של קרן המטבע העולמי בכתובתhttp://www.imf.org/external/np/ms/2002/120902.htm