ארגון האגמונט  

ארגון האגמונט (The Egmont Group) הנו גוף וולונטרי המאגד יחידות מודיעין כלכליותFIUs  (Financial Intelligence Units)-, אשר הוקמו במדינות שונות על מנת לשפר וליעל את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק בהלבנת הון ולאחרונה גם במימון טרור.

מטרתו העיקרית של הארגון הנה יצירת שיתוף פעולה בינלאומי לצורך הבטחת החלפת מידע אפקטיבית בין היחידות במדינות השונות, וזאת כדי לקדם את חקירתן של עבירות הלבנת הון וחילוט כספים, מתוך הכרה והבנה כי הלבנת הון היא פעולה אשר בדרך כלל חוצה גבולות בין מדינות שונות ומחייבת שיתוף פעולה בינלאומי.

למען המטרה שלעיל הקים הארגון מערכת אינטרנט (פנימית, לחברות הארגון בלבד, ובכללן ישראל) מאובטחת שניתן להעביר באמצעותה מסרים מאובטחים בין מדינות.  

בנוסף, עוסק הארגון בסיוע, בהקמה ובפיתוח של FIUs חדשים, הדרכה ועדכון על תופעות בתחום הלבנת הון, וכן במציאת דרכים להתגבר על מכשולים שונים לשם הבטחת זרימה יעילה של מידע בין ה – FIUs הקיימים.   

מדינות החברות בארגון האגמונט נהנות ממעורבות ישירה בקבלת ההחלטות בארגון, מהשתתפות בפעילויות הארגון ובהכשרות וההדרכות המאורגנות מטעמו וחשוב מכל – נהנות מגישה לרשת המאובטחת להעברת המידע.  

ארגון האגמונט מבוסס על פעילות של 3 ועדות עבודה (working  groups) אשר הן הגוף האופרטיבי שלו. 3 הוועדות הן: ועדה משפטית - העוסקת בהגדרות הארגון, בהסרת מכשולים משפטיים ומעשיים להעברת מידע ובבחינה של קבלת יחידות מדינתיות חדשות, ועדת הדרכה ותקשורת - העוסקת בעריכת כנסי הדרכה ועדכון על הפעילות בעולם בתחום הלבנת הון וועדת איתור - העוסקת באיתור מועמדים חדשים להצטרפות לארגון וקידום הקמת יחידות מודיעין במדינות אשר טרם הקימו אותן.

ביוני 2002, בכינוס של הארגון במונקו, הוקמה ועדה רביעית - ועדת ההיגוי - העוסקת בעיצוב דמותו של הארגון ובייצוגו מול גופים בינלאומיים. ועדה זו מורכבת מנציגי היבשות וראשי ועדות העבודה. 

         תנאי הסף להצטרפות יחידת מודיעין פיננסי לארגון זה הינם:   

1.      על היחידה לעמוד בהגדרה של FIU אשר התקבלה בארגון: רשות מרכזית מדינתית האחראית לקבלה/בקשה של מידע פיננסי, הנוגע להכנסה שמקורה בפשע או הנדרש כדי להילחם בהלבנת הון, ניתוח המידע, עיבודו, והעברתו לרשויות המוסמכות.  

2.   המדובר ביחידה פעילה (operational), כלומר מקבלת ומעבדת מידע פיננסי ומוסמכת משפטית להחליף מידע עם יחידות מקבילות.  

      ביוני 2002 הוחלט על קבלת הרשות לאיסור הלבנת הון כחברה מן המנין בארגון האגמונט

          * למידע מפורט על הארגון ראו http://www.oecd.org/fatf/Ctry-orgpages/org-egmont_en.htm.