|
|
|
|
|
|
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
איראן: גורמים מוכרזים
|
|
|
|
איראן: גורמים מוכרזים
|
|
בהמשך לפרסום טיוטות החוזרים בנושא סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים ברשימות בינלאומיות כמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות הנלוות לה אשר פורסמו על ידי המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, המפקח על הבנקים וראש רשות ני"ע, להלן הרשימות אליהן מתייחסים החוזרים
|
|
> לטיוטות חוזרים
> רשימות האו"ם
> רשימות האיחוד הארופאי
> רשימת OFAC
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|