קבוצת וולפסברג - קבוצת וולפסברג

גודל גופן

عربي

English

Русский

קהלי יעד

טפסים

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

משרד המשפטים


	הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור קבוצת וולפסברג

קבוצת וולפסברג (The Wolfsberg Group of Banks) הוקמה בשנת 2000 ומורכבת מנציגי 11 הבנקים הגדולים בעולם[1],ומשרדיה ממוקמים בטירת וולפסברג שבשוויץ. תפקיד הקבוצה כולל קביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון בתחום הבנקאות.

בחלק זה ניתן לראות מסמכים חשובים שהוציאה קבוצת וולפסברג, כגון המלצות לבנקים בנושא הלבנת הון ומימון טרור, הנחיות, הצהרות ועוד.

[1] Banco Santander, Bank of Tokyo-Mitsubishi-UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale and UBS,.

כותרת תיאור קובץ

הצהרות בדבר תפקידם של המוסדות הפיננסים במניעת מימון טרור- מחודש ינואר 2002

מסמך עקרונות בנושא הלבנת הון במסחר משנת 2008.

מסמך הנחיות בנושא כרטיסים נטענים 2011-

מסמך הנחיות חדש בנושא סיכוני הלבנת הון בתחום כרטיסי אשראי

שאלות ותשובות בנוגע לאישי ציבור – מחודש מאי 2008

שאלות ותשובות בנוגע לבנקאות קורספונדנטית- מחודש אפריל 2007

שאלון מעודכן ומובנה עבור הבנקים לביצוע בדיקות נאותות.

1