כותרת תיאור קובץ סיכום הפיילוט של הקרן והבנקים לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הערכת הצלחתה של התכנית הניסיונית של הקרן - מיום 24.3.2004 דו"ח המסכם את מידת הציות של  ישראל לסטנדרטים הבינלאומיים מסמך מקיף של קרן המטבע הבינלאומי על פעילות ישראל בנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור - מיום 31 למרץ 2003 מסמך הבנות בינ"ל של ארגון קרן המטבע הבינ"ל עם ארגון ה- FATF הצעה לאישור המתודולוגיה בנושא הערכת ציות לסטנדרטים של איסור הלבנת הון ומימון טרור - מיום 8 בנובמבר 2002 מסמך מתודולוגיה משנת 2003 מתודולוגיה בנושא ציות לסטנדרטים של איסור הלבנת הון ומימון טרור- מיום 20 בנובמבר 2003 המרכזים הפיננסים Offshore מסמך המעריך את רמת הציות של המרכזים הפיננסים offshore לסנטדרטים הבינלאומיים - מיום 12 במרץ 2004 הגברת התרומה למאבק בהלבנת הון – מסמך מדיניות מסמך שהוכן ע"י קרן המטבע הבינלאומי בשיתוף עם הבנק העולמי - מיום 26 לאפריל 2001 תנאים מוסכמים של קרן המטבע הבינלאומי מסמך המקבץ הנחיות, חובות, מגבלות של קרן המטבע הבינלאומי ושל כל מדינות הארגון 1