|
|
|
|
|
|
חומר תורתי
ארגון FATF
|
|
|
|
מסמכים שונים שפורסמו על ידי ארגון FATF
|
|
|
|
ארגון ה-FATF הינו ארגון בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות, במישור הלאומי והבינלאומי, שנועדה להיאבק בהלבנת ההון ובמימון הטרור. מאז הקמתו מוביל הארגון את המאמץ באימוץ ויישום של אמצעים שימנעו את השימוש שעושים עבריינים במערכות הפיננסיות.
בחלק זה ניתן לראות מסמכים חשובים שהוציא הארגון, כגון המלצותיו בנושא הלבנת הון ומימון טרור, טיפולוגיות, הנחיות ועוד.
מסמכי הארגון מבוססים, בין היתר, על מקרים שקרו במדינות השונות ונכתבים על ידי מומחים מרחבי העולם.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>> ארגון FATF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
>> הלבנת הון |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|