ביום 9 ביוני 2010 התקבלה החלטה מס' 1929  על ידי מועצת הביטחון של האו"ם, זאת, לנוכח המשך קידום תכנית הגרעין  על ידי איראן והתעלמותה מדרישות הקהילה הבינ"ל.

ההחלטות שהתקבלו במועצת הביטחון כנגד איראן: 

1. החלטה מועצת הביטחון של האו"ם 1737

התקבלה ביום 23.12.06, בהחלטה איראן נדרשת להשעות באופן מיידי את כל פעילות הגרעין. המדינות החברות באו"ם נדרשות למנוע רכישת נשק איראני, להימנע מלספק לאיראן חומרי גלם, ציוד וטכנולוגיה אשר עשויים לתרום לפעילות העשרת האורניום שלה, פעילות גרעינית הקשורה למים כבדים וכן לצורך מחקר ופיתוח של טילים בליסטיים. המדינות נדרשות להקפיא את נכסיהם של ישויות ואישים איראניים הקשורים לפעילות הגרעין, ולהטיל מגבלות תנועה קלות על בכירים איראנים, על-פי רשימה שהכין האו"ם המצורפת להחלטה, בשטחי המדינות החברות באו"ם.

החלטה 1737

2. החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1747 

התקבלה ביום 24.3.07, בהחלטה הוחרף הלחץ על איראן והוטלו סנקציות נוספות לנוכח אי היענותה להחלטה קודמת. המדינות נדרשות לדווח על כל כניסות או תנועות בשטחיהם של אישים הקשורים לפעילות הגרעין האיראנית, לצמצם אספקה של כל אמצעי לחימה משטחיהן לאיראן. כמו כן, המדינות והמוסדות הפיננסים השונים נקראים להימנע מהתחייבויות כלכליות חדשות מול ממשלת איראן הכוללות מענקים, סיוע כלכלי, או הלוואות, פרט למטרות הומניטאריות ולפיתוח.

בהחלטה זו ניתן  אולטימאטום של 60 יום לאיראן, בדרישה שתפסיק את העשרת אורניום ופעולות האחרות לייצור נשק גרעיני.

החלטה 1747

3. החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1803

ההחלטה התקבלה ביום 3.3.08, לאחר שאיראן סירבה להשעות את תוכנית הגרעין שלה, כפי שנדרש ממנה בהחלטות קודמות.

ההחלטה מחריפה את הסנקציות על איראן ומרחיבה את רשימת האישים והישויות שהופיעו בהמלצות קודמות לגבי גורמים המעורבים בתוכנית הגרעין (בין אם תומכים בפעילות הגרעין ובין אם אחראיים ישירות  ו/או בעקיפין להתחמק מסנקציות).

המדינות נדרשות להימנע מלהיכנס להתחייבויות עם איראן, למסחר איתה ולספק לה תמיכה כלכלית, בין אם בהענקת אשראי לייצוא, ערבות או ביטוח, לאישים או לגופים העוסקים במסחר זה, וזאת על מנת להימנע מתמיכה כלכלית באיראן שתתרום להרחבת פעילות הגרעין או לפיתוח שיטות העברה של נשק גרעיני. ההמלצה קוראת למדינות לגלות ערנות בפעילות מוסדות פיננסיים בשטחן עם הבנקים האיראנים בדגש על "Bank Melli", "Bank Saderat" וחברות הבת שלהם.

ההחלטה ממליצה למדינות החברות לבדוק מטענים אוויריים וימיים הנכנסים לתחומן, כדי לוודא שאין בהם העברה של ציוד גרעיני וטילים.

החלטה 1803

4. החלטת מועצת הביטחון של האו"ם 1929

ההחלטה התקבלה ביום 9.6.10. ההחלטה  אוסרת על איראן  לקחת חלק בפעילות כלכלית של מדינה אחרת הקשורה לכריית חומר גרעיני. כמו כן, ההחלטה קוראת לכל המדינות למנוע העברה של אמצעי לחימה לידי איראן. ההחלטה אף מרחיבה את רשימת האישים והישויות המעורבים בתוכנית הגרעין, לרבות החלת איסור סחר עם Islamic Revolutionary Guard Corps, וכן מרחיבה את רשימת המוצרים בהם  אסור לסחור.

החלטה 1929

חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן

לאחרונה, כחלק ממאמץ בינלאומי לסיכול יכולתה של איראן לפתח נשק גרעיני ובלתי קונבנציונאלי, המהווה איום על קיומה של מדינת ישראל, אושר חוק איסור השקעה בתאגידים המקיימים קשר עסקי עם איראן. מטרתו של החוק החדש היא למנוע השקעה של גופים מוסדיים ישראליים (בנקים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה) בתאגידים המקיימים קשר עסקי מהותי התורם כלכלית, בין אם במישרין או בעקיפין, לאיראן, ואם היו השקעות כאלו בעבר, ייאלץ הגוף המוסדי למכור את החזקותיו באותו תאגיד.

על פי החוק החדש, תפורסם רשימה של חברות ותאגידים הסוחרים עם איראן בתחומי האנרגיה, פרויקט הגרעין ופיתוח נשק בלתי קונבנציונאלי, כמו גם חברות נוספות אשר מדינות זרות או איחוד מדינות זרות הטילו עליהן מגבלות בגין השקעה או סחר עם איראן.

רשימה זו תגובש על ידי ועדה מיוחדת שתורכב על ידי משרדי הממשלה השונים, ובכלל זה נציג הרשות לאיסור הלבנת הון. הועדה שתוקם תאסוף מידע לגבי תאגידים שלגביהם יש יסוד סביר להניח כי הם מקיימים קשר מהותי עם איראן, ושמות תאגידים אלו יפורסמו טרם הכנסתם לרשימה, על מנת שנציגי תאגידים אלו יוכלו להשיג על כך.

עוד קובע החוק כי עבירה על החוק נושאת אחריות פלילית שעונשה עד שנת מאסר אחת.

 רגולציה של האיחוד האירופאי בנושא איראן

רגולציות המועצה 961/2010 מיום 25.10.10

רגולציה מיישמת 503/2011 מיום 23.5.11

הנחיית ארגון FATF

ארגון FATF הוציא הנחיות ביחס למדינות בסיכון, ובהן – איראן. הארגון קורא למדינות השונות לייעץ למוסדות הפיננסיים לקחת בחשבון את הכשלים בחקיקת הלבנת הון ומימון טרור באיראן, ולבצע הליך הכרת לקוח מוגבר בפעילות מול מוסדות ולקוחות הקשורים לטריטוריה זו.
למסמך המלא בנושא הנחיות FATF בנוגע למדינות בסיכון           

הנחיית FinCEN  FIU)האמריקאי)

בעקבות הנחיית  FATFוהחלטות האו"ם מוציא FinCEN  הנחיות למוסדות פיננסיים ברחבי ארצות הברית, לבצע בדיקה קפדנית לכל פעילות שמתבצעת מול בנקים איראנים וסניפיהם בעולם, לפי הרשימה המפורסמת בהחלטה 1803 של האו"ם, בדגש על בנק MELLI ובנק SADERAT. כמו כן, FinCEN דורש מהמוסדות הפיננסיים לגלות ערנות מוגברת לעסקאות והעברות אפשריות שעלולות להיות מול אחד מן האישים והגופים ברשימה.

למסמך המלא בנושא הנחיות למוסדות פיננסיים